公告本公司董事會決議

日期：Feb.2020

主旨

公告本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜     

股東會種類： 股東常會 

開會日期：109/05/27

停止過戶日期起日：109/04/28

停止過戶日期迄日：109/05/27  

 

公告內容   

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1. 董事會決議日期:109/02/13

2. 股東會召開日期:109/05/27

3. 股東會召開地點: 新竹縣竹北市台元街36號3樓之7

4. 召集事由、報告事項：

    -108年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告

    -監察人查核108年度各項表冊報告案

    -修正「董事會議事規範」報告案

承認事項

1. 108年度營業報告書及財務報表案

2. 108年度虧損撥補案

選舉及討論事項

1. 選舉第三屆董事及監察人案

2. 解除新任董事競業之限制案

3. 修正「股東會議事規則」

臨時動議

1. 停止過戶起迄日期: 109/04/28~109/05/27

2. 其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於109年03月16日起至109年03月25日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1 聯絡人: 周芯華，電話: 03-5600168#188)，逾期恕不受理。